Министерство юстиции пообещало агрессивное применение экспортного контроля и санкций против России. С этой целью Министерство юстиции создало целевую группу KleptoCapture, чтобы сосредоточить расследования правоохранительных органов на нарушителях экспорта. Министерство юстиции и Целевая группа KleptoCapture выполнили задание. Первый значительный случай подтверждает важность мониторинга ресурсов Министерства юстиции и правоохранительных органов. Когда объявляется инициатива, включающая назначение персонала, вы можете быть уверены, что ГМ выполнит ее.

Министерство юстиции возбудило два отдельных дела в рамках своего первого крупного иска с обвинениями, поданными в Нью-Йорке (Восточный округ) и Коннектикуте. против дюжины лиц и нескольких корпораций с незаконными заговорами по экспорту в Россию гражданских и военных технологий двойного назначения, некоторые из которых были обнаружены на украинских полях сражений, а другие технологии распространения ядерного оружия были перехвачены до того, как попали в Россию.

Нью-Йорк (Восточный квартал)

Пятерым гражданам России и двум венесуэльским нефтяным брокерам предъявлены обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег. Один обвиняемый был арестован в Германии, а другой в Италии. Обвиняемые получали военные технологии от американских компаний, контрабандой переправляли миллионы баррелей нефти от Petrolos de Venezuela SA («PDVSA») и отмывали десятки миллионов долларов для российских промышленников, подсанкционных организаций и крупнейшего в мире энергетического конгломерата.

Юрия Орехова, Артема Усса и двух других граждан России, а также двух граждан Венесуэлы обвиняют в том, что они позволяли олигархам приобретать военные технологии США и налагали санкции на нефть через подставные компании и криптовалюту. Орехов был генеральным директором и управляющим директором NDA, частной немецкой промышленной и торговой компании. Усс был другим владельцем компании.

NDA была подставной компанией, которая закупала у американских производителей чувствительные продукты военного и двойного назначения, в том числе передовые полупроводники и микропроцессоры, используемые в истребителях, ракетных системах, интеллектуальных боеприпасах, радарах, спутниках и других военно-космических приложениях. Эти товары были отправлены российским конечным потребителям, в том числе санкционным компаниям, обслуживающим российские военные. Часть электронных компонентов была обнаружена в российском оружии, захваченном на поле боя в Украине.

Орехов и Усс также использовали соглашение о неразглашении в качестве прикрытия для контрабанды сотен миллионов баррелей нефти из Венесуэлы российским и китайским клиентам, включая находящуюся под санкциями российскую алюминиевую компанию и крупнейший в мире конгломерат по переработке алюминия, пекинскую нефть, газ и нефтехимию. Орехов признал, что действовал от имени попавшего под санкции российского олигарха, сказав: «Он [the oligarch} is under sanctions as well. That’s why we [are] действующий от этой компании [NDA]. Как фасад. Чтобы избежать обнаружения, обвиняемые использовали поддельные товаросопроводительные документы и супертанкеры, отключившие их системы GPS-навигации.

Платежи часто производились в долларах США через банки США и корреспондентские банковские счета. Ответчики представили поддельные документы KZYC и поддельные банковские счета, что привело к тому, что банки США обработали десятки миллионов долларов в нарушение санкций США и других уголовных законов. В разговоре Орехов похвастался, что «никаких забот не было. . . это самый дерьмовый банк в Эмиратах. . . они платят за все. Подсудимые также использовали массовые денежные вклады с курьерами в России и Латинской Америке, а также криптовалютные переводы на миллионы долларов.

Коннектикут

В заменяющем обвинительном заключении четыре человека (трое из которых были арестованы в Латвии и один в Эстонии) и две компании в Европе были обвинены в экспортных преступлениях за контрабанду управляемого компьютером высокоточного шлифовального станка, также известного как координатно-шлифовальный станок, который используется в ядерное распространение и оборонные программы.

Двое обвиняемых из Латвии, Эрикс Мамонов и Вадимс Ананикс, управлявшие латвийской компанией CNC Weld, вступили в сговор со Станиславом Романюком, гражданами Украины, управлявшими эстонской компанией BY Trade OU, Янисом Узбалисом из Латвии и рядом российских лиц с целью нарушения Соединенные Штаты. законы об экспорте и контрабандой шлифовального станка, изготовленного в Коннектикуте. Координатно-шлифовальный станок представляет собой высокоточную шлифовальную систему, применяемую в программах ядерного распространения и обороны.