А Как сообщают ICIJ и Guardian, британская криптовалютная компания перевела цифровые активы на сумму более 4,2 миллиона долларов на криптокошелек, принадлежащий члену предполагаемой российской сети по торговле оружием, которая позже была подвергнута санкциям США.
Подробности транзакций с участием известной криптовалютной компании Copper Technologies вызывают вопросы о том, достаточно ли быстро адаптировались британские законы, регулирующие сектор криптовалют, чтобы идти в ногу с быстро развивающимся сектором, который находится под пристальным вниманием в отношении уровня анонимности, который он может предложить.
В прошлом году «Гардиан» сообщил что компания Copper Technologies участвовала в продаже акций на сумму более 19 миллионов долларов российскому банкиру, находящемуся под санкциями США.
Теперь анализ криптовалютных транзакций, проведенный Международным консорциумом журналистов-расследователей и хранитель подчеркивает связь между Коппером и Йонатаном Зименковым, гражданином России, родившимся в Израиле.
Зименков, 29 лет, был санкционированный Соединенными Штатами в феврале 2023 года за то, что он якобы помог российским военным вторгнуться на Украину в рамках «сети Зименкова», сети по торговле оружием и уклонению от санкций, возглавляемой его отцом Игорем Зименковым.
Записи показывают, что Коппер перевел миллионы долларов цифровой валюты в мае 2021 года на кошелек, который с тех пор был идентифицирован как принадлежащий Зименкову. На него наложили санкции 19 месяцев спустя. Компания Copper, которая в октябре 2021 года наняла в качестве советника Филипа Хаммонда, бывшего британского канцлера казначейства, министерского эквивалента министра финансов США, тогда базировалась в Лондоне, но с тех пор переехала в Швейцарию. Хаммонд теперь является президентом компании.
На момент трансфера Зименков не был подвергнут санкциям. Но Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США заявило, что, по его мнению, сеть действовала «в течение нескольких лет» на момент введения ограничений в отношении 22 физических и юридических лиц в нескольких странах.
В своем заявлении Минфин сообщил, что сеть Зименкова участвовала в нескольких сделках, касающихся российской кибербезопасности и продажи вертолетов за границу, а также в попытках поставок оружия в неназванную африканскую страну.
Нет никаких признаков того, что Copper нарушила какие-либо санкции или другие правила, действовавшие на момент сделки.
Однако это открытие проливает свет на непрозрачный мир криптовалют и анонимность, которую они могут предложить, а также поднимает вопросы о том, как цифровые активы и транзакции с цифровыми активами должны регулироваться в рамках финансовой системы в широком смысле.
«Copper очень серьезно относится к своим обязательствам по соблюдению требований, как юридическим, так и нормативным, и действовала в полном соответствии со всеми применимыми нормативными стандартами, включая все применимые санкционные запреты в Великобритании», — заявил представитель общества.
ICIJ и Guardian понимают, что Зименков не был клиентом Copper, а это означает, что у компании не было никаких нормативных обязательств по проверке его личности. В компании не ответили на конкретные вопросы о характере отношений с Зименковым.
Финансовые компании имеют возможность подать отчет о подозрительной деятельности, когда транзакция вызывает так называемые красные флажки, даже если правила не явно нарушены. Неясно, подал ли Коппер SAR, который должен быть отправлен в правоохранительные органы, такие как Национальное агентство по борьбе с преступностью Соединенного Королевства.
А согласно руководству, опубликованному в 2020 году Объединенной руководящей группой финансового сектора по борьбе с отмыванием денег, для криптокомпаний считалось «лучшей практикой» собирать информацию о получателях переводов, чтобы оценить потенциальные риски.
Но только в конце 2023 года Великобритания приняла «правило поездок», требующее от компаний, занимающихся криптовалютой, проводить проверки средств, переводимых внешним сторонам, после опасений регуляторов, что этот риск игнорируется.
В прошлом году правительство США заявило, что оно идентифицировало Зименкова как часть так называемой «сети уклонения от санкций», которая действовала уже несколько лет.
Передачи цифровых валют, таких как Биткойн и Эфириум, записываются в блокчейнах — цифровых реестрах, лежащих в основе экосистемы криптовалют.
Даже если транзакции записываются, они также могут обеспечить анонимность людям, пытающимся скрыть свои финансовые операции, поскольку средства хранятся в онлайн-кошельках, которые не обязательно должны совпадать с личностью владельца.
Журналы блокчейна показывают, что в мае 2021 года Copper передал Джонатану Зименкову более 1700 единиц криптовалюты Ethereum стоимостью более 4,2 миллиона долларов на тот момент. Их перевели в два транзакции в тот же день, согласно данным платформы анализа блокчейнов Etherscan.
Цель транзакций – и первоначальный источник цифровых активов – неясны. Зименков не ответил на запросы о комментариях.
Владелец кошелька, получившего транзакции Ethereum, не упоминается в записях блокчейна, которые показывают только адрес его цифровой валюты — строку букв и цифр.
Однако тот же адрес о цифровой валюте был включен в заявление Казначейства от февраля 2023 года, в котором подробно описывались санкции против сети Зименкова.
По данным властей США, адрес был указан как принадлежащий Джонатану Зименкову, имеющему российское, израильское и итальянское гражданство. Связь была выявлена в отчете, предоставленном ICIJ компанией ChainArgos, занимающейся аналитикой криптовалют.
Данные Arkham Intelligence, отдельной компании по анализу криптовалют, показывают, что кошелек Зименкова был ликвидирован и прекратил операции 7 февраля 2022 года, за год до того, как OFAC оштрафовало его.
Согласно брошюре о частной школе, Зименков учился в средней школе и университете в Лондоне. Его отец, Игорь Зименков, был обвинен правительством США в том, что он возглавлял предполагаемую группировку по торговле оружием.
Министерство финансов сообщает, что Зименковы «занимались проектами, связанными с оборонным потенциалом России, включая поставку российской компании высокотехнологичных устройств после того, как Россия начала полномасштабное вторжение на Украину».
В объявлении о санкциях министерство финансов заявило, что сеть Зименкова поддерживала российских экспортеров оборонной продукции «Рособоронэкспорт» и «Ростех», которые также попали под санкции в нескольких юрисдикциях. Рособоронэкспорт и Ростех попали под санкции США в 2014 году.
По данным Минфина, Игорь Зименков тесно сотрудничал со своим сыном и другими людьми, «чтобы обеспечить продажу российской оборонной продукции правительствам третьих стран». Джонатан Зименков «хранил доверенность» на сетевые компании на имя своего отца, отметили в ведомстве.
Эти двое мужчин якобы переписывались с российскими оборонными компаниями, попавшими под санкции, и участвовали в «нескольких сделках, касающихся российской кибербезопасности и продажи вертолетов за границу».
Санкции также распространяются на несколько компаний, которые, по утверждениям США, участвуют в торговле оружием.
Одной из таких компаний является компания GBD Limited, расположенная на Кипре, которую описывают как «сетевую компанию Зименкова, которая пыталась поставлять системы вооружения африканскому правительству и в течение нескольких лет отправляла Игорю Зименкову миллионы долларов».
В материалах расследования «Cyprus Confidential» — проекта, опубликованного ICIJ в ноябре 2023 года, — видно, что Игорь Зименков появился на посту директора этой компании ещё в 2016 году.
Российские публичные данные показывают, что Джонатан Зименков был зарегистрирован в стране как «индивидуальный предприниматель» в 2019 году и осуществлял предпринимательскую деятельность, включая «оптовую торговлю морскими, воздушными судами и другими транспортными средствами».
Роб Дэвис — журналист Guardian.
