Криптобиржи должны сообщать властям Великобритании о предполагаемых нарушениях санкций в соответствии с новыми правилами, введенными на фоне опасений, что биткойн и другие криптоактивы могут быть использованы для уклонения от ограничений, введенных в ответ на вторжение России в Украину.
Официальные инструкции были обновлены 30 августа, чтобы прямо включить «крипто-активы» в число тех, которые должны быть заморожены, если санкции будут наложены на человека или компанию. Помимо цифровых валют, таких как биткойн, эфир и тетер, криптоактивы могут включать в себя другие теоретически ценные цифровые активы, такие как невзаимозаменяемые токены.
Правила, установленные Управлением по обеспечению соблюдения финансовых санкций Министерства финансов США, будут означать, что криптовалютные биржи совершают уголовное преступление, если они не сообщают о клиентах, на которых распространяются санкции. Согласно правилам, криптобиржи должны действовать немедленно, если они подозревают, что один из их клиентов подпадает под санкции, или если они подозревают нарушение санкций — возлагая на них аналогичные обязательства перед профессионалами, такими как агенты по недвижимости, бухгалтеры, юристы и ювелиры. .
Финансовые санкции против людей и предприятий, связанных с режимом Владимира Путина, были одним из наиболее значительных ответов Великобритании на вторжение в Украину.
Под санкции попали олигархи и их родственники, заинтересованные в криптоактивах. Среди них Владимир Потанин, «никелевый король», который ранее был вторым самым богатым человеком в России, который поддержал Atomyze, швейцарскую блокчейн-компанию. Саид Гуцериев, сын олигарха Михаила, владел долей в белорусской криптовалютной бирже до августа 2021 года, прежде чем в июне в тот же день, что и Потанин, попал под санкции. Металлургический миллиардер Олег Дерипаска ранее призывал Центральный банк России разрешить использование биткойнов в качестве формы оплаты. Нет никаких признаков того, что они использовали криптоактивы для обхода санкций.
Binance, крупнейшая в мире криптовалютная биржа по объему торгов, объявила в апреле, что заблокировала счета родственников российских политиков, в том числе Полины Ковалевой, невестки министра иностранных дел Сергея Лаврова, и Елизаветы Песковой, дочери Путина. представитель Дмитрий. Песков. Ранее биржа отвергала опасения, что криптовалюта используется для уклонения от санкций.
Использование криптовалют для обхода санкций и перемещения денег по всему миру уже было незаконным в Великобритании в соответствии с законами, которые охватывают все «экономические ресурсы». Однако это изменение подчеркивает обеспокоенность властей по поводу относительно новых активов, которые могут быть полезны для уклонения от санкций, поскольку пользователи не полагаются на регулируемые организации при совершении транзакций.
Анна Брэдшоу, партнер лондонской юридической фирмы Peters & Peters, заявила, что решение Великобритании «соответствует более широкому расширению финансовых услуг и регулирования финансовых преступлений в крипто-секторе».
«Криптовалютные и виртуальные активы не рассматриваются иначе, чем любые другие типы активов в целях замораживания активов», — сказала она. «Тем не менее, опора на криптовалюты или виртуальные валюты потенциально может затруднить обнаружение того, что сторона, находящаяся под санкциями, участвует или связана с санкционной торговлей или другой санкционной деятельностью — по крайней мере, в то время, когда будут приняты меры для предотвращения этого. ».
Регуляторы приняли к сведению. В феврале чиновники Белого дома и Минфина США призвали криптобиржи прекратить работу в России. В марте финансовые регуляторы Великобритании выпустили совместное заявление, подтверждающее, что криптоактивы подпадают под действие санкционных правил. В апреле ЕС также запретил крупные криптотранзакции с Россией.
Представитель казначейства заявил: «Устранение риска использования криптоактивов для нарушения или обхода финансовых санкций имеет решающее значение. Эти новые требования будут распространяться на компании, которые регистрируют холдинги или обеспечивают передачу крипто-активов и, следовательно, скорее всего, владеют соответствующей информацией.
