Бывший высокопоставленный сотрудник ФБР в Нью-Йорке был арестован за связи с российским олигархом, сообщили ABC News в понедельник источники в правоохранительных органах.

Чарльз Макгонигал, специальный агент, отвечавший за контрразведку в нью-йоркском отделении ФБР, арестован за связи с Олег Дерипаскароссийский миллиардер, попавший под санкции США и обвиненный в прошлом году в нарушать эти санкции.

МакГонигал уволился из ФБР в 2018 году. По словам источников, он был арестован в субботу днем ​​после прибытия в аэропорт Кеннеди из поездки в Шри-Ланку.

МакГонигал не признал себя виновным в обвинительном заключении по четырем пунктам, опубликованном в понедельник на Манхэттене.

Судья распорядился о его освобождении под личный залог в размере 500 000 долларов, ограничения на его передвижения и запрет на контакты с кем-либо, связанным с этим делом.

Ему предъявили обвинение судебному переводчику Сергею Шестакову, который также работал с Дерипаской.

54-летнюю МакГонигал обвиняют в нарушении санкций США, пытаясь исключить Дерипаску из санкционного списка. МакГонигал — один из самых высокопоставленных бывших сотрудников ФБР, когда-либо обвинявшихся в совершении преступления.

По сообщениям Министерства юстиции, в 2021 году Макгонигал и Шестаков, работавшие в ФБР, занимавшиеся расследованием деятельности олигархов, договорились провести расследование в отношении конкурирующего российского олигарха в обмен на платежи от Дерипаски. Макгонигал и Шестаков обвиняются в получении платежей через подставные компании и подделке подписей, чтобы сохранить в тайне, что им платил Дерипаска.

Оба обвиняются в отмывании денег в дополнение к обвинениям в нарушении санкций. По каждому из четырех пунктов предусмотрено максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.

«ФБР привержено применению экономических санкций, направленных на защиту Соединенных Штатов и наших союзников, особенно от враждебной деятельности иностранного правительства и его субъектов», — заявил заместитель директора ФБР Майкл Дрисколл в пресс-релизе. «Российские олигархи, такие как Олег Дерипаска, оказывают глобальное пагубное влияние от имени Кремля и связаны с актами коррупции, вымогательства и насилия».

Дрисколл продолжил: «Как утверждается, г-н Макгонигал и г-н Шестаков, оба граждане США, действовали от имени Дерипаски и мошенническим образом использовали американское юридическое лицо для сокрытия своей деятельности в нарушение санкций США. всех граждан США, чтобы добиться успеха. Исключений нет ни для кого, включая бывшего сотрудника ФБР, такого как мистер МакГонигал.

Покинув ФБР, МакГонигал работала на Дерипаску через юридическую фирму, представляющую интересы российского нефтяного магната.

Согласно обвинительному акту, он заработал не менее 25 тысяч долларов, работая «следователем» в юридической фирме по делу Дерипаски.

Затем МакГонигал работал непосредственно на Дерипаску, получая первоначальный платеж в размере 51 000 долларов, а затем ежемесячные платежи в размере 41 790 долларов в течение трех месяцев с августа 2021 года по ноябрь 2021 года.

Он сказал друзьям, что работал на «богатого русского», согласно обвинительному заключению, и подчеркнул, что его работа легальна. В разговорах о Дерипаске МакГонигал и Шестаков часто называли его «большим парнем» и «сами знаете кем».

Прокуратура США в Вашингтоне, округ Колумбия, в понедельник обнародовала отдельное дело против МакГонигала, который обвиняется в получении 225 000 долларов наличными от лица с деловыми интересами в Европе, которое, как знал МакГонигал, было сотрудником иностранной разведывательной службы.

В обвинительном заключении по девяти пунктам утверждается, что в период с августа 2017 года по сентябрь 2018 года, до выхода на пенсию из полевого отделения ФБР в Нью-Йорке, МакГонигал скрывал от офиса свои отношения с этим неизвестным бывшим офицером иностранной разведки, путешествуя с этим человеком за границу и встречаясь с иностранцами. граждане. Этот человек описывается как гражданин Албании, работавший в китайском энергетическом конгломерате.

Позже этот человек «служил источником ФБР в уголовном расследовании, касающемся иностранного политического лоббирования», над которым МакГонигал выполнял надзорную роль.

Во время явки в суд Манхэттена в понедельник помощник прокурора США Дерек Викстром сказал, что МакГонигал предстанет перед федеральным судьей округа Колумбия в среду, где ему будет предъявлено обвинение в том, что он якобы получил от этого человека 225 000 долларов.Албанский бизнес.

Адвокат МакГонигала не ответил на запрос ABC News о комментариях.

69-летний Шестаков, проживающий в Моррисе, штат Коннектикут, также якобы солгал следователям ФБР в ноябре 2021 года о своих отношениях с Дерипаской. В дополнение к другим пунктам обвинения ему было предъявлено обвинение по одному пункту введения в заблуждение.

По сообщениям чиновников Минфина, Дерипаска, алюминиевый магнат, был среди двух десятков россиян, на которых в 2018 году Министерство финансов наложило санкции в качестве наказания за «продолжающуюся и все более злонамеренную деятельность российского правительства по всему миру».

ФБР обыскало его дома в Нью-Йорке и Вашингтоне в 2021 году.

Состояние 55-летнего Дерипаски оценивается в 1,7 миллиарда долларов. Список миллиардеров Forbesхотя он стоил почти 7 миллиардов долларов в 2018 году — в том же году, когда США ввели санкции