Службы финансовой разведки сообщают о попытках обойти санкции против России

ОТТАВА — Канадское агентство финансовой разведки и его европейские союзники осуждают попытки экспортировать чувствительные технологии в Россию в нарушение санкций, введенных против Москвы.

Предупреждение содержится в новом совместном сообщении Центра анализа финансовых транзакций и отчетов Канады, известного как Fintrac, и его коллег в Нидерландах и Германии.

Агентства заявляют, что получили сообщения «из различных источников» о подозрениях в такой незаконной деятельности после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

Агентства обнаружили, что отдельные лица и организации, пытающиеся уклониться от санкций и мер экспортного контроля в своих соответствующих юрисдикциях, использовали аналогичную тактику.

Рекомендации призваны помочь банкам и другим субъектам распознавать финансовые операции и связанную с ними деятельность, которая может быть связана с приобретением товаров для незаконного экспорта, а также с отмыванием преступных доходов от этой деятельности.

Конкретная цель состоит в том, чтобы лишить Российскую Федерацию доступа к технологиям и товарам, необходимым для снабжения и пополнения ее военной и оборонно-промышленной базы.

Совместная рекомендация была разработана подразделениями финансовой разведки трех стран при консультации с Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США.

Области, вызывающие обеспокоенность, включают микроэлектронику и продукцию, связанную с беспроводной и спутниковой связью.

«При попытке определить, уклоняются ли ваши клиенты от санкций или уклонения от экспортного контроля в отношении товаров двойного назначения, может быть полезно изучить продукты, участников транзакций и их финансовое поведение», — говорится в уведомлении. .

FINTRAC пытается выявить деньги, связанные с незаконной деятельностью, путем электронного просеивания миллионов сообщений о подозрительных транзакциях от банков, страховых компаний, предприятий, предоставляющих денежные услуги, и других. Затем он раскрывает информацию о подозрительных случаях полиции и другим правоохранительным органам.

В уведомлении даны указания организациям, сообщающим о возможных признаках того, что клиенты пытаются обойти санкции или средства контроля. К ним относятся:

— компания, объемы экспорта которой в Россию ранее были значительными и которая не демонстрирует снижения своей трансакционной активности после вторжения;

— лица, участвующие в отгрузке товара, не являются лицами, осуществляющими перевод денежных средств в оплату товара;

— оплата производится третьим лицом, не участвующим в коммерческой сделке;

— товар доставляется через территорию России через фиктивного конечного потребителя в другой стране;

— либо товары отправляются в граничащие с Россией страны, откуда посредники могут реэкспортировать товары в санкционную юрисдикцию.

Этот отчет The Canadian Press был впервые опубликован 20 февраля 2024 года.

Джим Бронскилл, The Canadian Press

Канадское агентство финансовой разведки и его европейские союзники осуждают попытки экспорта секретных технологий в Россию в нарушение санкций, введенных против Москвы. Президент России Владимир Путин осматривает продукцию Кузнечно-прессового завода в Челябинске, Россия, пятница, 16 февраля 2024 года. THE CANADIAN PRESS/AP-HO, Кремлевский пул, Sputnik, Александр Казаков

->

cristiano mbappe