24 февраля 2023 года, в первую годовщину вторжения России в Украину, Соединенные Штаты в координации со своими партнерами по G7 и другими союзниками объявили о ряде дополнительных санкций и мер контроля за экспортом в Россию.

В рамках сегодняшних действий OFAC также выпустило две новые общие лицензии, относящиеся к России, два обновления или расширения существующих общих лицензий и пять новых часто задаваемых вопросов.

Суммарные блокирующие санкции

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) внесло более 250 физических, юридических лиц и судов в Список особо обозначенных граждан и заблокированных лиц (Список SDN и лиц, включенных в него, Список SDN) в соответствии с Исполнительный указ 14024 (ЭО 14024). Новые обозначения включают:

• Ряд российских финансовых учреждений и организаций, связанных с управлением активами;
• субъектов внутри и за пределами России за их участие в усилиях по нарушению санкций;
• Нурмурад Курбанов, торговец оружием, и его компания на Кипре, поддерживающая Россию и Беларусь;
• Александр Евгеньевич Удодов, бизнесмен, связанный с российской элитой, и его бизнесы в России, Чехии, Британских Виргинских островах и на Багамах, связанные с незаконной финансовой деятельностью;
• Российские предприятия, производящие углеродное волокно и сопутствующие передовые материалы;
• Компании, работающие в аэрокосмической отрасли России;
• Компании, работающие в металлургическом и горнодобывающем секторе России (см. ниже);
• Люди, работающие в сфере технологий и электроники в России; И
• Другие организации, поддерживающие войну России против Украины.

В результате этих обозначений вся собственность и интересы в собственности таких лиц и организаций, которые находятся или впоследствии въезжают в Соединенные Штаты или которые находятся во владении или под контролем лица США, блокируются и не могут быть переданы, оплачены, экспортированы, изъяты или иным образом обработаны без общей или специальной лицензии OFAC. Запрещены любые сделки или сделки лиц из США или в пределах (или транзитом) Соединенных Штатов, или лиц, не являющихся гражданами США, связанные с Соединенными Штатами, с участием таких лиц или организаций, или их собственности или интересов в собственности, запрещены. Эти запреты включают в себя любые взносы или предоставление средств, товаров или услуг любым обозначенным физическим или юридическим лицом, в пользу или в их пользу, а также получение любого вклада или предоставления денежных средств, товаров или услуг от таких лиц. . Кроме того, эти запреты распространяются на все юридические лица, которые прямо или косвенно принадлежат 50% или более в совокупности одному или нескольким физическим или юридическим лицам, право собственности и доли владения которых заблокированы. OFAC также имеет право налагать блокирующие санкции на лиц, не являющихся гражданами США, за предоставление материальной помощи, спонсорства, финансовой, материальной или технологической поддержки, товаров или услуг или в поддержку любого указанного лица.

Санкции в металлургическом и горнодобывающем секторе

OFAC также выпустило определение в соответствии с разделом 1(а)(и) ЭО 14024 в отношении горно-металлургического комплекса экономики Российской Федерации. Это решение уполномочивает OFAC налагать санкции на любое физическое или юридическое лицо, которое решило работать или работало в этом секторе. OFAC ранее издавало аналогичные постановления в отношении квантовых вычислений, бухгалтерского учета, формирования трастов и бизнеса, управленческого консалтинга, аэрокосмической, морской, электронной, финансовых услуг, технологий и обороны и связанных с ними материальных секторов экономики Российской Федерации. В результате этого действия OFAC может в любое время и без предупреждения присвоить статус SDN любому лицу, в том числе не являющемуся гражданином США, которое, по его мнению, работает в металлургическом и горнодобывающем секторе российской экономики.

В соответствии с определением металлургического и горнодобывающего секторов OFAC определило четыре организации из списка SDN для работы или работы в металлургическом и горнодобывающем секторе экономики Российской Федерации.

Дополнительные ограничения на экспорт в Россию

В дополнение к мерам, объявленным OFAC, Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США добавило 86 организаций в России и третьих странах, включая Китай, в список организаций, которые могут участвовать в деятельности по нарушению санкций и уклонению от санкций. в поддержку обороны России. сектор. В списке юридических лиц указаны лица, не являющиеся гражданами США, «обоснованно подозреваемые в причастности или в том, что они создают значительный риск быть или стать причастными к деятельности, противоречащей интересам национальной безопасности или внешней политики Соединенных Штатов». Юридические и физические лица, как американские, так и неамериканские, не могут без предварительного разрешения BRI экспортировать, реэкспортировать или передавать (внутри страны) определенные предметы, произведенные в Соединенных Штатах или с использованием определенных технологий или программного обеспечения США, перечисленным лицам. .

Для 86 организаций, которые были добавлены в список организаций, BIS ввела лицензионное требование для всех предметов (т. е. технологий, продуктов и программного обеспечения), подпадающих под действие правил экспорта (EAR), которые включают все предметы американского происхождения, товары в Соединенных Штатах, а также определенные товары, произведенные за пределами Соединенных Штатов и содержащие контролируемый американский контент или изготовленные с использованием технологии американского происхождения. 76 из добавленных организаций также были обозначены как российские/белорусские военные конечные пользователи, что налагает дополнительные лицензионные требования на экспорт, реэкспорт и передачу этим лицам.

Кроме того, БРИ:

• Предпринял шаги по согласованию ограничений экспортного контроля США в отношении промышленного оборудования, предметов роскоши и других предметов с мерами, введенными партнерами и союзниками США по G7; И
• Объявление о новых ограничениях экспортного контроля в отношении Ирана, в том числе в отношении компонентов, обнаруженных в иранских беспилотниках, которые использовались Россией на поле боя в Украине.

Более подробную информацию об этих мерах можно найти на веб-сайте OFAC здесь. и в Окончательные неопубликованные правила BIS здесь, здесь, здесьИ здесь.

Группа глобальных санкций A&O внимательно следит за развитием событий. Мы продолжим предоставлять дальнейшие обновления о соответствующих действиях с участием ЕС, Великобритании, Российской Федерации и других ключевых игроков по мере развития ситуации.