FinCEN использовал информацию, полученную из отчетов Закона о банковской тайне (BSA), после выпуска совместных предупреждений с Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли о потенциальных попытках России уклониться от экспортного контроля США, сообщил в своем заявлении исполняющий обязанности директора FinCEN Химамаули Дас. пресс-релиз Пятница.

Агенство анализ финансовых тенденций раскрыты схемы предполагаемого мошенничества в области экспортного контроля, направленные на помощь России в ее войне на Украине, в том числе:

• Подозрительные транзакции стран-посредников, демонстрирующие продукцию, приобретенную в США от имени российских конечных пользователей;
• Подозрительные транзакции между конечными пользователями в России, Китае, Гонконге и Турции и других странах;
• Сильное представительство электронной промышленности с незаконными субъектами, которые потенциально связаны с уклонением России от экспортного контроля или напрямую содействуют ему; И
• Компании промышленного машиностроения могли бы поставлять оборудование в Россию.

В отчетном периоде депозитные учреждения в США подали 96% из 333 отчетов, в которых упоминались совместные предупреждения, отмечается в анализе FinCEN. Другие типы финансовых учреждений, включая холдинговые компании или финтех-компании, представили около 4% отчетов BSA.

В число стран, причастных к предполагаемым попыткам уклониться от экспортного контроля, входили США, Россия, Китай, Гонконг, Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Великобритания, Канада, Сингапур и Кипр.

«Наше партнерство с FinCEN пролило свет на попытки России обойти наш экспортный контроль посредством получения целевых товаров. [SARs] финансовые учреждения», — заявил Мэтью Аксельрод, помощник министра торговли по экспортному контролю BIS, в сообщении FinCEN. «Мы использовали эти ОДО для инициирования расследований в отношении нарушителей экспортного контроля, а также для включения сторон в наш список лиц с целью лишения [Russian President Vladimir Putin’s] технологическая военная машина, необходимая для продолжения незаконного вторжения в Украину.